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Programa formativo de especialización de Gestores de Canales de Denuncias

Todos los martes y jueves de febrero y marzo de 2025


El Curso


FORMACIÓN SUSPENDIDA TEMPORALMENTE.

 

Fecha de inicio: 4 febrero 2025 (martes)

Duración: 70 horas

Días: martes y jueves

Duración de cada sesión: 16.00 a 19.00 

Formato: Online

 

El Programa de Especialización en Gestión Efectiva de Denuncias, Informaciones e Investigaciones está diseñado para capacitar a profesionales en la implementación y gestión de canales de denuncias eficaces dentro de las organizaciones. 

Con la autoría y desarrollo de Emilio Piñeiro, experto en Compliance y Cambio Organizacional, y codirigido junto a Iñaki Jauregui, CEO de Lex Program, empresa especializada en compliance, privacidad y ciberseguridad, este programa ofrece una formación integral que cubre desde los aspectos teóricos hasta la aplicación práctica en entornos reales.

En un contexto global donde la transparencia y la ética empresarial son fundamentales, este programa responde a la creciente demanda de expertos capaces de gestionar sistemas de denuncias con un enfoque ético, garantizando la conformidad normativa y promoviendo una cultura organizacional de integridad.

El curso cuenta con el respaldo de la World Compliance Association (WCA), que proporciona la plataforma logística y avala el programa con su certificación, reconocida internacionalmente en el ámbito del compliance.

 

Objetivos del Programa

El objetivo principal del programa es dotar a los participantes de las competencias necesarias para liderar la gestión de canales de denuncias e investigaciones internas dentro de tipo de organización. 

Los objetivos específicos incluyen:

  • Interpretar y aplicar la legislación relevante en materia de protección del informante y gestión de denuncias tanto a nivel internacional como nacional.
  • Diseñar, implementar y evaluar sistemas de gestión de denuncias que cumplan con la Directiva Europea 2019/1937 (Whisteblower), la ley 02/2023 (protección al informante) y los estándares internacionales ISO 37002 e ISO 37008, orientados a la optimización continua y mejora del sistema.
  • Desarrollar habilidades prácticas para la comunicación efectiva, la realización de investigaciones internas y la resolución de conflictos dentro de las organizaciones.
  • Fomentar una cultura organizacional basada en la ética y la transparencia, integrando estos valores en las estrategias corporativas y operativas de la empresa.


Competencias Adquiridas
Al finalizar el programa, los participantes habrán adquirido una serie de competencias clave que les permitirán destacarse en el ámbito de la gestión de denuncias e investigaciones:

  • Interpretación y Aplicación de Normativas: Capacidad para interpretar y aplicar normativas internacionales y nacionales relacionadas con la protección de informantes y la gestión de denuncias.
  • Diseño y Evaluación de Sistemas de Denuncias: Habilidad para diseñar sistemas de denuncias efectivos, así como para evaluar y mejorar sistemas ya existentes, garantizando su alineación con estándares internacionales como ISO 37002.
  • Gestión de Investigaciones Internas: Competencia en la conducción de investigaciones internas, asegurando la integridad y confidencialidad del proceso, y la correcta resolución de conflictos derivados de las denuncias.
  • Comunicación Estratégica: Capacidad para desarrollar y ejecutar estrategias de comunicación efectivas que sensibilicen y capaciten a los empleados sobre la importancia y el correcto uso de los canales de denuncias.
  • Liderazgo Ético: Habilidad para fomentar y liderar una cultura organizacional ética, donde la transparencia y la integridad sean valores fundamentales.

 

Beneficios del Programa
Este programa ofrece múltiples beneficios a los participantes, tanto a nivel profesional como organizacional:

  • Certificación Reconocida: Al completar el curso, los participantes recibirán un certificado de la World Compliance Association, reconocido internacionalmente en el ámbito del compliance.
  • Alicabilidad Inmediata: Los conocimientos y habilidades adquiridos pueden aplicarse de inmediato en el entorno profesional, mejorando la capacidad del participante para gestionar y resolver problemas relacionados con las denuncias e investigaciones internas.
  • Networking: El curso brinda la oportunidad de conectarse con otros profesionales del sector, facilitando el intercambio de experiencias y la creación de una red de contactos valiosa.
  • Desarrollo de Carrera: La especialización en gestión de canales de denuncias es un área en creciente demanda, lo que posiciona a los participantes como expertos en un campo clave para las organizaciones modernas.
  • Mejora Organizacional: Los participantes podrán contribuir significativamente a la mejora de la cultura ética y el cumplimiento normativo dentro de sus organizaciones, promoviendo un ambiente de trabajo más transparente y seguro.

 

A Quién Va Dirigido
Este programa está dirigido a un amplio espectro de profesionales que trabajan en el ámbito de la compliance, el riesgo empresarial y la ética corporativa, incluyendo pero no limitado a:

  • Compliance Officers: Profesionales responsables de garantizar que las organizaciones cumplan con las normativas internas y externas.
  • Miembros de Comités de Cumplimiento: Personas involucradas en la toma de decisiones clave sobre la gestión de riesgos y cumplimiento dentro de las organizaciones.
  • Abogados y Asesores Legales: Especialistas en derecho corporativo y compliance que buscan ampliar su conocimiento en la gestión de denuncias e investigaciones internas.
  • Consultores en Gestión Empresarial y Ética Corporativa: Profesionales que asesoran a organizaciones en la implementación de prácticas empresariales responsables y éticas.
  • Gestores de Riesgos: Encargados de identificar, evaluar y mitigar los riesgos dentro de las organizaciones, especialmente aquellos relacionados con el comportamiento ético y la integridad.
  • Profesionales de Recursos Humanos: Encargados de gestionar la cultura organizacional y los procesos internos relacionados con el personal, incluyendo la gestión de denuncias.

 

Perfiles
Dentro de cada grupo al que va dirigido el programa, se pueden identificar varios perfiles específicos que se beneficiarán de manera particular de este curso:

  • Responsables de Compliance en Multinacionales: Profesionales que gestionan el cumplimiento normativo en organizaciones con operaciones globales, donde la alineación con diversas normativas internacionales es crucial.
  • Consultores Especializados en Ética y Compliance: Asesores que guían a las empresas en la creación e implementación de sistemas de compliance y cultura ética.
  • Directores de Recursos Humanos: Líderes que buscan integrar sistemas de denuncias efectivos dentro de la cultura organizacional y manejar las investigaciones internas con imparcialidad y confidencialidad.
  • Abogados Corporativos: Especialistas en derecho empresarial que desean profundizar en la normativa relacionada con la protección del informante y la gestión de denuncias.

 

Salidas Profesionales
El curso proporciona a los participantes una ventaja competitiva en el mercado laboral, preparándolos para diversas salidas profesionales:

  • Compliance Officer: Responsable de implementar y supervisar los sistemas de denuncias dentro de una organización.
  • Consultor de Compliance: Asesor independiente o parte de una firma de consultoría, especializado en diseñar e implementar sistemas de cumplimiento y gestión de denuncias.
  • Investigador Interno: Profesional encargado de llevar a cabo investigaciones internas en casos de denuncias dentro de la organización.
  • Gerente de Ética y Cumplimiento: Líder encargado de fomentar una cultura ética y supervisar el cumplimiento de las normativas dentro de la empresa.
  • Asesor Legal en Compliance: Abogado especializado en derecho corporativo y compliance, proporcionando asesoramiento legal sobre la gestión de denuncias e investigaciones.

Precio


Hasta el 6 de enero, 20% de descuento en tu inscripción con el código NAVIDAD2024. No aplicable a otros descuentos.

Precio para socios de la World Compliance Association (WCA): 600 €

Precio para no socios: 720 €

Descuento por segunda inscripción de la misma organización: 20% de descuento sobre el precio total en la segunda inscripción. Este descuento es acumulable con la tarifa para socios. 

Condiciones especiales para organizaciones grandes o socias de la WCA: Para empresas grandes o socias de la WCA, se ofrecen condiciones preferentes en inscripciones múltiples, con descuentos adicionales por volumen o inscripciones grupales. Estas condiciones se personalizarán según el número de participantes, garantizando beneficios adicionales para la organización. Precio a partir de 480 € por alumno.

Por favor, escriban a info@worldcomplianceassociation.com para descuentos en segundas inscripciones y grupos.

50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS

Patrocinadores y Colaboradores


Programa


03 Febrero 2025

  • 16:00 - 17:30
    Presentación del curso. Clase magistral

    Alain Casanovas

    KPMG España - Socio responsable de servicios de Compliance


04 Febrero 2025

  • 16:00 - 19:00
    Fundamentos de la gestión de denuncias (Parte 1)

    Alberto Valero

    Ericsson - Director Regional de Compliance (Compliance Officer)


06 Febrero 2025

  • 16:00 - 19:00
    Legislación internacional y normativas ISO (Parte 2)

    Iván Martínez

    World Compliance Association - Vicepresidente y cofundador

    Felipe García

    Círculo Legal - Socio director


11 Febrero 2025

  • 16:00 - 19:00
    Legislación nacional y cumplimiento en España

    Javier Puyol

    PUYOL-ABOGADOS & PARTNERS - Director

    Felipe García

    Círculo Legal - Socio director


13 Febrero 2025

  • 16:00 - 19:00
    Diseño de sistemas internos de información

    Néstor Aparicio

    UBT Legal & Compliance - Director de operaciones


18 Febrero 2025

  • 16:00 - 19:00
    Comunicación y formación en la gestión de denuncias

    Concha Sicre

    Despacho jurídico - Consultora y Formadora en Compliance

    Emilio Piñeiro

    Consultor y Compliance Officer Sénior


20 Febrero 2025

  • 16:00 - 19:00
    El rol del gestor de denuncias

    Concha Sicre

    Despacho jurídico - Consultora y Formadora en Compliance


25 Febrero 2025

  • 16:00 - 19:00
    Protección de datos y seguridad de la información

    Leocadio Marrero

    GRCx3 - CEO

    Iñaki Jauregui

    Jauregui y Asociados - Socio fundador


27 Febrero 2025

  • 16:00 - 19:00
    Pruebas digitales y procedimientos legales

    Vicente Magro

    Tribunal Supremo - Magistrado de la Sala de lo Penal

    Gabriel Araújo Padilla

    UNED - Perito en Informática Forense y en Documentoscopia


04 Marzo 2025

  • 16:00 - 19:00
    Forense digital y manejo de pruebas

    María Ángeles Villegas García

    Tribunal Supremo - Coordinadora del Gabinete Técnico


06 Marzo 2025

  • 16:00 - 19:00
    La operatividad en los sistemas de denuncia

    Juan Eugenio Tordesillas

    ECIJA - Socio


11 Marzo 2025

  • 16:00 - 19:00
    Cultura organizacional y ética empresarial

    Amalia Sánchez de León Castellanos

    ASdL Cumplimiento Normativo - Abogada, Consultora Experta y Perito en Compliance Penal

    Carlos Tauroni

    CEF Centro de Estudios Financieros y EIP International Business School - Consultor Independiente en Compliance, Calidad y Plan Director RS. Formador.

    Karen Schmidt

    Mentorship-Karen Schmidt - Fundadora


13 Marzo 2025

  • 16:00 - 19:00
    Mejora continua y sostenibilidad de los sistemas de denuncia

    Karen Schmidt

    Mentorship-Karen Schmidt - Fundadora

    Leocadio Marrero

    GRCx3 - CEO


18 Marzo 2025

  • 16:00 - 19:00
    Aplicaciones prácticas y estudios de casos

    Edo Bakker

    Agile Control Solutions - CEO

    Estela Martín

    Sincro - Directora de Comunicación & RSC


20 Marzo 2025

  • 16:00 - 19:00
    Análisis de casos y preparación para el examen final

    Emilio Piñeiro

    Consultor y Compliance Officer Sénior

    Iñaki Jauregui

    Jauregui y Asociados - Socio fundador

    Néstor Aparicio

    UBT Legal & Compliance - Director de operaciones


25 Marzo 2025

  • 16:00 - 19:00
    Presentación final de casos de estudio y examen

    Emilio Piñeiro

    Consultor y Compliance Officer Sénior

    Iñaki Jauregui

    Jauregui y Asociados - Socio fundador

    Alain Casanovas

    KPMG España - Socio responsable de servicios de Compliance


27 Marzo 2025

  • 16:00 - 20:00
    Curso adicional práctico sobre sistemas de denuncia

    Amalia Sánchez de León Castellanos

    ASdL Cumplimiento Normativo - Abogada, Consultora Experta y Perito en Compliance Penal

    Concha Sicre

    Despacho jurídico - Consultora y Formadora en Compliance

    Emilio Piñeiro

    Consultor y Compliance Officer Sénior

    Iñaki Jauregui

    Jauregui y Asociados - Socio fundador


Formadores
del Curso


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